KYC Factory

Übersicht

In unserer KYC-Factory bieten wir Ihnen standardisiert und gleichzeitig individuell auf Ihr Haus zugeschnittene KYC-Services zu kalkulierbaren Stückpreisen an – vor Ort oder von unserer Factory aus.​

Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir für einen hohen und nachhaltigen Qualitätsanspruch, der sich in unserer breit aufgestellten Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und IT-Anbietern widerspiegelt. Uns zeichnen Fachwissen, Teamwork, eine pragmatische Herangehensweise sowie innovative Ideen aus – so erzielen wir beste Ergebnisse.​

Outsourcing Services
Wir übernehmen für Sie Ihre KYC Operations End-to-End: Von der externen Recherche über die Kundenbetreuung bis zur Aktenvervollständigung. Die Genehmigung bleibt bei Ihnen in der Bank. Unser Service umfasst alle Geschäftsfelder.
Run-the-Bank support & Quality Assurance for KYCs/KYIs
Wir unterstützen Sie bei Ihren täglichen KYC-Kontrollen und garantieren eine erstklassige Qualität der Kundenprüfungen.
Distributor Due Dilligence
Wir kategorisieren Ihre Kunden nach Ihrer Policy und führen für Sie die SDD-, CDD- und EDD-Prüfungen durch.
KYC - Remediation Onsite
Mit unseren erfahrenen und geschulten Analysten führen wir Ihre KYC-Remediation in kürzester Zeit und auf höchstem Niveau erfolgreich durch.
Transaction Monitoring
Mit unserem Transaktions-Monitoring überprüfen wir im Rahmen des Know Your Customer (KYC) und Onboarding-Prozesses verdächtige finanzielle Aktivitäten und bearbeiten Warnmeldungen und gewährleisten so Sicherheit und eine verstärkte Kontrolle der Prozesse.
AML Investigations & Sanctions Investigations
Wir unterstützen Sie bei der Recherche zu Anti-Geldwäsche-Aktivitäten und Sanktionsprüfungen, um Geldstrafen zu vermeiden.
Training & Education with our AFC academy
Wir bieten Trainings und Workshops (intern/extern) zu On-site monitoring und Crypto-currencies an.
GoKYC
GoKYC by passcon ist ein integriertes End-to-End KYC-Management-System, das Ihren KYC-Prozess deutlich beschleunigt, die Transparenz verbessert und die Kosten senkt.
GoKYC Video

Unsere Publikationen

Die Arbeit unserer Experten, festgehalten in unseren Whitepapern und Studien.

Unsere Experten

Treten Sie mit unseren Fachexperten im Bereich KYC in Kontakt und lassen Sie sich ausführlich beraten ​
Let's stay in touch
Vielen Dank für Ihr Interesse an passcon. Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie uns gern.​